В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки
поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки отделом AML в соответствии со стандартами FATF.
Время занимаемое для AML проверки занимает от 2 до 5 минут соглсано правил сайта п 3.2
Спасибо за понимание и доверие к нашему сервису.
