В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки
поступающих от клиентов транзакций.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки отделом AML в соответствии со стандартами FATF.
Время занимаемое для AML проверки занимает от 2 до 5 минут согласно правил сайта п 3.2
В случае попадания вашей транзакции под AML блокировку,необходимо будет предоставить информацию о происхождении средтв, скриншоты выводов с платформы и верификацию клиента
После предоставления информации будет проведено раследование, по результатам которого будет принято решение о разморозки средств или дальнейшего их удерждания с юридическим раследованием.
AML — вопросы и ответы:
1) — При обменах, принимаете ли вы криптовалюту клиента на свой локальный кошелек, или сразу на биржевой аккаунт?
— работаем с биржей вайт бит на их кошельках
2) — Какой процент общего риска по AML считаете допустимым, до скольки % включительно?
—
3) — Какой процент «красного» риска по AML (высокорискованные компоненты транзакции) вы считаете допустимым, до скольки % включительно? (речь о доле в общей сумме)
— См.выше
4) — Что будет с клиентом и его монетами при превышении риска (если вы заметили грязь на своем локальном кошельке), или если ваша биржа заблочила монеты (если вы принимали сразу на биржу)?
— будет произведена проверка разбирательство откуда средства возможно также с верификацией личности.
Политика АМЛ проверка
Политика Obmen-bro.com по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и политике «Знай своего клиента» (далее — «Политика АМЛ Проверка») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков участия Obmen-bro в любой незаконной деятельности.
Отмывание денег определяется как
преобразование или передача имущества, полученного в результате преступной деятельности, или имущества, полученного взамен такого имущества, если известно, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или в результате участия в такой деятельности, с целью сокрытия или утаивания незаконного происхождения имущества или оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение такой деятельности, в уклонении от юридических последствий действий этого лица;
приобретение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности, или имущества, полученного взамен такого имущества, зная в момент получения, что такое имущество было получено в результате преступной деятельности или в результате участия в ней;
сокрытие или утаивание истинной природы, источника, местонахождения, распоряжения, перемещения, прав в отношении или владения имуществом, полученным в результате преступной деятельности, или имуществом, полученным вместо такого имущества, если известно, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или в результате акт участия в такой деятельности.
Отмывание денег также означает участие, соучастие в совершении, попытки совершения и пособничество, подстрекательство, содействие и консультирование в совершении любого из действий, упомянутых выше.
Финансирование терроризма определяется как финансирование и поддержка террористического акта и его совершение, а также финансирование и поддержка поездок с целью терроризма.
Как международные, так и местные законы и правила требуют от Obmen-bro внедрения эффективных внутренних процедур и механизмов для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества, а также принятия мер в случае любых форм подозрительных действий. активности своих Пользователей.
Спасибо за понимание и доверие к нашему сервису.
